Банк HSBC оштрафовали за отмывание средств мексиканской наркомафии
- 22 Ноябрь 2013
Один из самых больших банков Англии HSBC Holdings южноамериканские власти оштрафовали на 1,5 миллиардов. баксов.
Такое решение было принято по итогам расследования, которое проводилось летом текущего года. Спецы отыскали во внутренних документах банка множественные нарушения, которые проявили, что HSBC плохо держит под контролем валютные переводы собственных клиентов.
В итоге в финансовую систему США просочились средства, которые были получены нелегальным методом. Через этот банк 7 лет отмывала свои средства мексиканская наркомафия.
Банк проводил непонятные денежные операции на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Не считая того, банк HSBC оказался замешанным в финансировании конструктивных исламистов.
Сначала администрация HSBC направила на штрафные санкции 700 млн. баксов, но санкции прирастили еще на 800 млн. баксов.
Цена нефти марки WTI свалилась на торгах 28 февраля. Это...
Читать полностьюВ Египте таможенники задержали на границе с Ливией сестру супруги...
Читать полностьюВ США опять произошла стрельба в публичном месте. Через денек...
Читать полностьюУ сербского режиссера Эмира Кустурицы появились препядствия с сооружением Каменного...
Читать полностью